Информация об изменениях в рекомендациях ФАТФ

В Рекомендациях ФАТФ с момента их принятия в феврале 2012 года были сделаны следующие изменения:

Дата	Поправка	Поправленные секции
Февраль 2013 г.	Расположена в Стандартах между Р.37 и Р.40	Р. 37 (d) – стр. 37. Добавлена информация о том, что законы, требующие от УНФПП соблюдения тайны или конфиденциальности, не должны влиять на предоставление взаимной правовой помощи, за исключением случаев, когда на запрашиваемую информацию распространяются привилегии на сохранение адвокатской тайны, а также обязательства о сохранении профессиональной тайне
Октябрь 2015 г.	Пересмотр Пояснительной записки к Р.5 для предотвращения угроз, которые представляют иностранные боевики - террористы	Введение Б.3 для включения соответствующих положений из Резолюции Совета Безопасности ООН № 2178, которая выражает озабоченность по поводу угрозы от иностранных боевиков-террористов. При этом уточняется, что Рекомендация 5 требует от государств криминализации финансирования поездок физических лиц, которые направляются в страну, не являющуюся страной их проживания или гражданства, для совершения, планирования или подготовки террористических актов или участия в них, а также проведения или получения обучения террористической деятельности. Существующий Б. 3-11 стал Б. 4-12.
Июнь 2016 г.	Пересмотр Р.8 и Пояснительной записки к Р.8	Пересмотр стандарта некоммерческие организации (НКО) с целью уточнения моментов по НКО, которые должны стать объектом наблюдения и мониторинга. Изменения внесены в ПЗ к Р.8 в соответствии с типологическим отчетом ФАТФ «Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях» (июнь 2014) и «Лучшие практики ФАТФ по борьбе с незаконными НКО» (июнь 2015), которые разъясняют, что не все НКО являются высокорисковыми и следует обратиться к Р.8 и к имплементации Р.8/ПЗ к Р.8 с использованием риск-ориентированного подхода.
Октябрь 2016 г.	Пересмотр Пояснительной записки к Р.5 и определения «средства или иное имущество» в Словаре	Пересмотр ПЗ к Р.5, заменены слова «средства» на «средства или иное имущество» по всей ПЗ к Р.5 с целью соответствия Р.6. Пересмотр в Словаре определения «средства и иное имущество» путем добавления ссылок на нефть и иные природные ресурсы и любых других активов, которые могут быть потенциально использованы для получения средств.
Июнь 2017 г.	Пересмотр Пояснительной записки к Р. 7 и определений Общего словаря «Установленное лицо или организация», «Установление», «Безотлагательно»	Пояснительная записка к Р. 7 и Общий словарь. Пересмотр Пояснительной записки к P. 7 и последующий пересмотр в Словаре определений «Установленное лицо или организация», «Установление», «Безотлагательно» в целях приведения текста в соответствие с требованиями недавних резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и прояснения осуществления целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Ноябрь 2017 г.	Пересмотр пояснительной записки к Р. 18	Пояснительная записка Р. 18 Пояснительная записка Р. 18 для уточнения требований информационного обмена, связанных с необычными или подозрительными операциями в рамках финансовых групп. Также включает предоставление информации, необходимой для управления рисками ПОД/ФТ, в филиалы и дочерние компании.
Ноябрь 2017 г.	Пересмотр Р. 21	Р. 21 Пересмотр Р. 21 в целях разъяснения взаимодействия требований Рекомендации с положением о разглашении информации.
Ноябрь 2017 г.	Пересмотр Р. 2	Р. 2 Пересмотр Р. 2 для обеспечения совместимости требований по ПОД/ФТ с правилами защиты информации и персональных данных, а также стимулирования внутреннего межведомственного обмена информацией между компетентными органами.
Февраль 2018 г.	Пересмотр Р. 2	Р. 2 Пересмотр Р. 2 для обеспечения совместимости требований по ПОД/ФТ с правилами защиты информации и персональных данных, а также стимулирования внутреннего межведомственного обмена информацией между компетентными органами
Октябрь 2018 г.	Пересмотр Р. 15 и добавление двух новых определений в Общий словарь	Р. 15 Пересмотр Р. 15 и добавление в Общий словарь определений «Виртуальных активов» и «Поставщиков виртуальных активов» для разъяснения применения требований ПОД/ФТ в контексте виртуальных активов.
Июнь 2019	Добавление пояснительной записки к Р. 15	Пояснительная записка Р. 15 Включение пояснительной записки, в которой излагается применение стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и провайдеров виртуальных активов.